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又一巨头公司凉了!“欧洲支付宝”被曝财务造假,150亿现金不翼而飞

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:近期,“欧洲付出宝”Wirecard财政造假事务爆发!
由于账上19亿欧元现金不知去向,Wirecard上周四已申请破产,欠下债权人35亿欧元(约合39亿美圆)。
对Wirecard而言,更至暗的时辰行未到临——若企业没法在7月1日前了偿到期的13亿欧元存款,将完全堕入破产重组漩涡。
值得留意的是,Wirecard深陷财政造假风浪,也让此前频频质疑其会计题目标对冲基金们赚得盘满钵满。
我的关键词 又一巨头公司凉了!“欧洲付出宝”被曝财政造假,150亿现金不知去向  消息资讯 image
图片来历 / 图虫创意
近期,被称为“欧洲付出宝”的金融科技巨头Wirecard(在线卡片)财政造假事务爆发!
短短几天,已经在行业激发震动。
据新浪科技报道,由于账上19亿欧元(约合21亿美圆、150亿群众币)现金不知去向,Wirecard上周四已申请破产,欠下债权人35亿欧元(约合39亿美圆)。
首当其冲的是其自己,这家欧洲金融科技巨头股价与市值在曩昔两周内显现断崖式下跌,股价一度跌去90%同时,公司市值也从130亿欧元跌至5亿欧元。
材料显现,Wirecard建立于1999年,主营营业为全球性电子付出,包括为欧洲众多企业处置跨境贸易营业信誉卡付出清算等,受益曩昔数年金融科技兴旺成长,这家企业股价一度飙涨至280欧元/股,跻身德国前30大上市公司行列,总市值跨越金融巨头德意志银行,被归入德国蓝筹股DAX指数。
一位欧洲对冲基金司理向记者指出:
“在众多投资机构眼里,Wirecard已从大家追捧的凤凰,沦为大家喊打的过街老鼠。”
与此同时,穆迪(Moody's)将Wirecard信誉评级大幅下调至渣滓级。
“今朝金融市场最猎奇的是,Wirecard若何虚拟19亿欧元存款材料,竟能骗过审计机构与监管部分的眼睛。”他告诉记者。这类“猎奇”,无疑对全球金融科技机构估值组成不小的冲击。
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21世纪经济报道记者领会到,当前多家全球大型私募股权基金已暂缓对金融科技企业的投资,转而要求后者先递交更严酷的财政审计报告与信息表露内容。
一位欧洲创投机构合股人对此感慨说,原以为疫情冲击将令金融科技迎来新的成长空间,但Wirecard财政造假风浪,一会儿令本钱市场的眼光全数集合在金融科技产业高长大背后的财政合规性缝隙隐患。
“凭空消失”的19亿欧元存款
按照安永会计事务所表露的信息,事务表露的初始是,有着“欧洲付出宝”之称的德国Wirecard没法供给财政报表信任账户的19亿欧元存款余额的证据。
正当本钱市场“期待”Wirecard将辩驳辩解时,它却公布姑且通告认可了上述信任账户里19亿欧元存款不存在的几率很高。
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一位熟悉Wirecard营业形式的知情人士流露,前些年Wirecard之所以备受本钱市场追捧,首要得益于它经过金融科技大幅提升了跨境付出结算的效力。虽然欧洲移动付出营业成长相对缓慢,但它将跨境移动付出营业敏捷扩大至东南亚等新兴市场国家,赢得了庞大的成长空间。
他以为:
“不外,由于Wirecard没法在东南亚国家间接获得移动付出结算派司,是以很多营业都是经过当地的第三方收单合作机构完成,这恰恰给它涉嫌财政造假缔造了空间。”
2016-2018年时代,Wirecard逾50%销售额与大部分利润均来自第三方收单合作营业。但构成鲜明反差的是,很多投资机构一向在质疑Wirecard所供给的很多客户条约“化为乌有”。
21世纪经济报道记者领会到,Wirecard19亿欧元存款能否实在存在,与菲律宾两家银行——金融银行(BDO Unibank)、群岛银行(BPI)存在着亲近关系。由于Wirecard此前暗示将很多存款存入这两家银行。
但是,菲律宾金融监管部分很快廓清称,BDO和BPI均表白Wirecard不是他们的客户,他们与Wirecard也没有任何买卖来往,且Wirecard将存款存入这两家银行的文件均是假的。
这令投资机构不能不思疑,Wirecard一向在其新加坡办公室涉嫌捏造买卖条约夸大营业支出,其中包括经过量个跨国壳公司虚拟大量贸易条约与付出凭据,但这些买卖在当地审计机构眼里是“正当”的,由此蒙骗国际大型会计事务所与金融监管部分。
安永对此暗示:
Wirecard涉嫌介入了一场经心策划的复杂欺骗,牵扯到全球多家分歧机构,带有蓄意欺骗目标。
对冲基金BMO Capital Markets战略分析师Aaron Kohli则坦言:
现在Wirecard自己也认可19亿欧元存款不存在能够性极高,即是坐实了财政造假质疑。
今朝期待Wirecard的,除了极为严厉的监管惩罚,还有投资者与债权人的巨额索赔,其成果是企业一旦破产重组无果,将面临破产清算逆境。
更糟糕的是,这令欧洲金融科技产业投融资市场变得暗淡。
一家涉足跨境付出结算的欧洲金融科技平台高层向记者流露,在Wirecard财政造假风浪爆发后,很多大型股权投资基金弃捐了对他们的股权投资进程,转而聘请专门的审计机构逐一考核一切客户条约与付出凭据的“实在性”。
“很多欧洲金融科技平台也因财政检查趋严而放缓了IPO进程,现在我们最担忧的是,企业若没法按时完成IPO募资或股权融资,能够没有资金扛过这场疫情冲击。”他坦言。
Wirecard原CEO公布离职
未几后被捕
6月19日,受财政造假冲击,掌舵Wirecard18年的原CEO马库斯·布劳恩(Markus Braun)公布离职,由德国证券买卖所前合规官詹姆斯·弗里斯(James Freis)代替。
24日,据新华社报道,该公司前首席履行官马库斯·布劳恩被捕。
德国慕尼黑市检方说,布劳恩22日晚自首。
检方指认他 “经过捏造支出夸大‘在线卡片’公司业绩”。
检方说,布劳恩一样涉嫌点缀“在线卡片”公司报表,以增强其对投资者和客户的吸引力,能够有其他朋友。布劳恩23日以500万欧元的保释金获得保释。
布劳恩是“在线卡片”公司最大股东,在这家企业担任首席履行官18年。他告退前暗示,“在线卡片”公司能够成为严重讹诈的受害者。
美国《华尔街日报》报道,布劳恩虽自首,但始终否认在“在线卡片”有过任何犯警行为,驳倒有关“在线卡片”会计造假和误导等操纵的指认。布劳恩的律师没有立即回应采访请求。
报道批评,布劳恩被捕“打脸”德国联邦金融监管局。德国律师马克·利布舍说:“德国联邦金融监管局冒着让自己看起来像个笑话的风险。”他的律所代表“在线卡片”公司私人投资者。德国联邦金融监管局负责人费利克斯·胡费尔德回应说,完全接管批评。
这些人却赚翻了...
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值得留意的是,Wirecard深陷财政造假风浪,也让此前频频质疑其会计题目标对冲基金们赚得盘满钵满。
据金融分析公司S3 Partners最新数据显现,由于财政造假激发股价大跌,前沽空Wirecard的对冲基金在曩昔两周累计浮盈额跨越26亿美圆,其中包括总部设在伦敦的对冲基金TCI、马歇尔-韦斯基金与格林维尔本钱公司等。
相比而言,多家国际着名投行与大型资管机构不幸“踩雷”,比如贝莱德团体持有Wirecard5.57%股份,英国德文郡(Devon)基金治理公司旗下的欧洲机遇信任基金因重仓Wirecard,单日净值一度大跌逾11%。此外,高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗也是Wirecard的重要机构投资者。
这背后,是对冲基金在多空博弈进程“笑到了最初”。
早在客岁头,很多对冲基金起头质疑Wirecard存在会计题目,由于他们以为跨境付出结算的手续费支出利润微薄,即使Wirecard每年跨境付出营业量高达数百亿欧元,也不敷以令其赚取19亿欧元“存款”,是以有对冲基金曾派专门机构去东南亚观察,发现Wirecard部分客户买卖条约存在猫腻。
那时,此种质疑遭受Wirecard辩驳,以及德国金融监管部分对后者的“支持”。
客岁2月,德国金融监管部分忽然决议,在昔时4月18日前制止全球投资者对Wirecard建立新的空头头寸,缔造了德国初次制止沽空单个股票的历史。
“这没能停止对冲基金的沽空浪潮。”
上述欧洲对冲基金司理流露,在上述禁令消除后,很多对冲基金仍然从掮客商处借来大量Wirecard股票停止沽空,即使那时这项操纵所需的融券本钱年化利率跨越12.5%。
现在,Wirecard认可19亿欧元存款极能够不存在,也令德国金融监管部分很是为难。
德国联邦金融监管局局长菲利克斯·休菲尔德(Felix Hufeld)此前暗示,Wirecard财政造假丑闻是一场完全的灾难和羞辱,德国本钱市场应当以企业质量和营业牢靠性为主导。
21世纪经济报道记者领会到,今朝德国部分议员正呼吁完善调剂欧盟的法定审计法则,即不再由上市公司自己挑选审计机构,而由专门监管部分同一遴选专业机构对上市公司财政状态停止审计,由此避免Wirecard操纵分歧国家分歧会计原则“虚拟”存款材料美化财政报表的状态再度出现。
但是,此举能否挽回本钱市场对欧洲金融科技平台的投资信心,还是未知数。
市场传闻中国银行能够会核销Wirecard所欠的数万万欧元存款(总额为8000万欧元),但不再耽误其授信额度。此前,中国银行是向Wirecard供给20亿美圆融资的15家大型贸易银行之一。
一位知情人士流露,今朝Wirecard与债权人的破产重组谈判仍在停止,今朝没法得知大都债权银行能否赞成耽误还款刻日。但一个不争的究竟是,若Wirecard有力实现自我救赎,银行债权人与投资机构股东将会斟酌若何将本身损失降至最低。

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